Loi blanchiment des capitaux et financement du terrorisme|Laho Formation

100% Classe virtuelle Mix Learning 100% Présentiel 7h de formation

Devis sur demande

Formation Continue

Formation dispensée par:

Lieu Session

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INTRA

Libelle Lieu

INTRA

Les plus de la formation

Formation action adaptées aux besoins des agences immobilières
Formations dispensées par des consultants(es), juriste de formation, possédant au moins 10 ans d'expérience dans le domaine juridique spécialiste immobilier

Objectifs de la formation

Appliquer la réglementation concernant la lutte contre le blanchissement dans l’exercice de son métier
Connaître les dispositifs de lutte existants

Public visé

Tout public

Contenu de la formation

Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?

« Argent sale » définition
Origine
Crimes et délits associés
Comment se matérialise-t-il ?
Les mécanismes de blanchiment
Les différentes techniques utilisées
Les dispositifs législatifs existants
Les moyens légaux de lutte anti-blanchiment
Évolutions engendrées par la 4ème directive LCB-FT
Ordonnance du 24 Novembre 2016 Les sanctions en cas de non-respect des lois
La déclaration de soupçons
La responsabilité et complicité de blanchiment
Les sanctions pénales et professionnelle

La formation continue des agents immobiliers ou autres professionnels relevant de la loi Hoguet a pour objectif la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à l’exercice de la profession.
L’obligation de formation s’impose pour les titulaires des cartes professionnelles ainsi que pour l’ensemble des collaborateurs, salariés ou non, titulaires d’une attestation d’habilitation.
À chaque renouvellement de cartes, par périodes triennales, il faudra justifier, par attestation, de 42 heures de formation.